网站目录收录网站方式:1.人工手动审核。2.自助审核(你的网站在权重3、PR4以上,挂上本站友链->点击友链->自动审核通过。)
当前位置:站长啦分类目录 » 站长资讯 » 今日热点 » 娱乐八卦 » 文章详细 订阅RssFeed

汇丰渣打等大行卷入洗钱丑闻,英国金融行为监管局:已展开调查

来源:第一财经 浏览:55次 时间:2020-09-22
简介:英国当地时间9月21日,有国际组织和媒体爆料称,在1999年—2017年间,多家跨国银行涉嫌转移非法资金,向世界各地的高风险客户提供金融服务,规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括:汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。第一财经记者从英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)了解到,目前该局已对涉嫌民

英国当地时间9月21日,有国际组织和媒体爆料称,在1999年—2017年间,多家跨国银行涉嫌转移非法资金,向世界各地的高风险客户提供金融服务,规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括:汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。

第一财经记者从英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)了解到,目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查,预计在今年年底前将针对部分调查作出裁决。

受丑闻消息影响,欧美股市银行板块普遍大跌,并拖累大盘走势。截至当地时间周一收盘,欧洲斯托克600银行指数暴跌5.7%;汇丰银行和渣打银行在伦敦证券交易所的股价跌幅均超过5%,双双跌至二十年来低位;德意志银行在法兰克福证券交易所的股价大跌8.8%。标普500银行指数大跌3.35%,摩根大通收跌3.09%,纽约梅隆银行大跌4.08%。

这些流传出来的档案包括2600多份“可疑活动报告”(Suspicious Activity Reports),由各大金融机构提交给“金融犯罪执法网络”。目前尚不得知这些档案如何被爆料机构获取。

爆料依据是美国“金融犯罪执法网络”(Financial Crimes Enforcement Network)的机密档案,金融犯罪执法网是美国财政部旗下部门,负责收集和分析有关金融交易的信息,以在美国国内和国际打击洗钱和资助恐怖主义的行为以及其他金融犯罪。

按照现行监管要求,金融机构如果认为客户利用其服务从事潜在的犯罪活动,就需要提交“可疑活动报告”;不过,提交“可疑活动报告”,并不要求金融机构停止与相关客户的业务往来。

在接受第一财经采访时,渣打银行集团媒体关系主管朱莉·吉布森(Julie Gibson)解释称,提交“可疑活动报告”,并不意味着客户存在犯罪行为;当银行发现某项交易中存在可疑情况时,就会按照当地监管要求,提交“可疑活动报告”。

汇丰银行则声明称,目前流传出来的材料“都是历史资料";在2017年底,美国司法部 "确定汇丰银行履行了所有义务"。

由于此次曝光的洗钱行为规模之大和金额之高,此事已引发多国监管机构注意。第一财经记者从英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)了解到,目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查,预计在今年年底前将针对部分调查作出裁决。

近年来,各国都在不断加大反洗钱力度。仅在2017年—2020年,英国金融行为监管局便已因涉嫌洗钱或反洗钱不力等相关缘由,对德意志银行(罚款1.63亿英镑)、印度Canara银行(罚款89.61万英镑)、渣打银行(罚款1.022亿英镑)、德国商业银行(伦敦分行)(罚款3780万英镑)开出巨额罚单。

然而,丰厚的利润仍在激励个别机构铤而走险。反洗钱咨询机构AML Right Source指出,继续进行上述可疑交易,银行获取的利润,比违法成本还要高。


0

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由网友用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:https://top.cnzzla.com/artinfo/61607.html

好玩的手游下载

推荐站点

  • b2b手游下载站b2b手游下载站

    b2b手游下载站在专业的手机游戏下载站,为玩家提供2020最新手游下载,热门手机游戏下载,好玩的手游推荐,以及好玩的安卓应用,软件教程,游戏资讯等,喜欢玩游戏就来b2b手游下载站下载最新好玩的手游吧!

    b2bwh.com
  • 51链友链平台官网原(51link.com)51链友链平台官网原(51link.com)

    51链友链平台原(51link.com)提供友情链接买卖交易,网站图文广告出租,软文外链,免费换友链,买卖软文,新闻发稿软文推广平台,新媒服务,网络发稿等服务;把客户利益最大化,持续提升客户体验.

    www.51task.com
  • 手游下载网手游下载网

    42824手游下载网-和玩家一起玩最新好玩的手游!是中国手机游戏下载平台门户网站,为你推荐2020年最新热门十大手游排行榜,提供最新安卓手游、网络游戏、手机软件及常用电脑软件下载。是你玩手游最亲密的手游门户网站!

    shouyou.42824.com
  • 中小学教学视频中小学教学视频

    人才厝教学视频网收录了中小学教学视频、国家级优质课、一师一优课、大学MOOC(慕课)等名师课堂实录视频 ,还有各大平台精品公开课视频,如哈佛公开课、耶鲁大学公开课、北大公开课、中国大学公开课等世界名校公开课教学视频,为广大爱学习的朋友提供一个方便的教学视频免费观看网站。

    www.rccuo.com
  • 手机游戏哪些值得玩手机游戏哪些值得玩

    找找啦手游下载网是一个专业的手游下载推荐网站,好玩的手游下载,热门手游排行榜,哪些手机游戏哪些值得玩?和找找啦一起玩好玩的手游吧!还有精品应用推荐和电脑软件下载哦!

    shouyou.cnzzla.com

最新优秀网站